2019年4月28日，公司第六届七次股东代表大会在映天辉大会议室隆重召开，公司第六届股东代表出席会议，对外投资企业班子成员、企业高级顾问、总部各部室负责人、职工监事等列席会议，公司董事长出席会议并作重要讲话。

按照议程安排，与会人员听取了《公司2018年净资产报告》及情况说明、《公司监事会关于对2018年度生产经营异常事件的处理通报》。公司第六届股东代表认真审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改股东管理办法的议案》《关于确认2018年净资产考核基数的议案》等三个议案。会议期间，全体与会人员就《公司房屋出售方案》发表了意见和建议，并针对合伙企业和股权流动进行了现场问卷调查。

会上，公司董事长从企业运营、公司治理和团队建设等三个层面发表了重要讲话。龙董指出，一是关于企业运营。2019年是企业资金流动量较大的一年（兑付股权回购款、现金流减少），仅通过住房处置和股权增持款无法实现资金收支平衡，公司将寻求资金渠道与途径，并通过渝江贸易平台创造更多利润。二是关于公司治理。《公司章程》的修改旨在明确公司在借款和担保方面的权责，并不断完善防范资金风险的措施；《股东管理办法》是在原文基础上的修改与补充，对相关条款的进一步明确。伴随公司股权结构调整，公司对于公开透明、民主决策提出了更高的自我要求，班子也将进一步思考企业未来股权机制、代持方式的优化思路。三是关于团队建设。为激励任职股东履职作为、增强干劲，公司《股东管理办法》增设了对股东和任职股东的奖励条款，旨在激励全员发挥聪明才智，创造更大价值。另一方面，任职股东也要不断强化自我监督和自我约束，客观面对公司监事会的异常事件处理通报，以更加忠诚、实干、担当的姿态做好各项工作。

龙董强调，映天辉从以往“担心质疑”到目前“良势发展”，付出了诸多艰辛、取得了较好成绩；年初以来，映天辉团队自加压力、生产系统明显改善，加之正处于碱价高位运行和盈利最佳时机，期待映天辉尽早回报全体股东。PPS方面，建设团队连续三年承受巨大压力，攻克了多个技术难关，当前七工序改造接近尾声，PPS项目达标投产后将成为重要的利润增长点，为映天辉未来上市提供有力支撑。宝禾是企业传承化肥血脉的基地，也是征收搬迁员工安置的渠道之一，当前正致力打造持续稳健的盈利体系，不断培育自身核心竞争力。龙董强调，在企业从生产经营型向投资管控型转型的背景下，股东代表大会也将通过更多形式组织召开，以进一步提升股东代表知识结构和治理知识，更好地参与企业决策。

此次大会顺利召开是企业治理的崭新尝试，第六届股东代表通过“会议+考察”的方式，既全面了解了对外投资企业的运营情况，也针对性提出了真知灼见和良好祝愿，为企业持续稳健发展发挥了关键作用。

会后，与会人员分别听取了映天辉、聚狮和宝禾生产经营和主要工作情况汇报，并实地参观了生产现场、主要设备及项目建设现场。
 

                                                                                 二〇一九年四月二十九日